财付通因“未存案发展条码支付业务”等 被央行


ʱ䣺2021-01-14

中国网财经1月4日讯( 记者 杨畅)近日,绍兴柯桥马鞍街道入选全国农村公共服务典型案例,中国人民银行深圳核心支行开出系列罚单,其中,财付通支付科技有限公司(下简称“财付通”)因多项违规被忠告并没收违法所得人民币 318.37万元,处分款人民币558.2万元,共计罚没金额国民币876.57万元。

时任财付透风控总监的周治明由对财付通“未按真实交易场景、精确标识并完整发送、保存交易信息,确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的致性;为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施”等两项违法违规行为负有直接责任,被罚55万。

此外,时任深圳市腾付通电子支付科技有限公司内控合规部负责人的刘京霖对财付通“未按规定实行客户身份辨认任务;未按规定报送大额交易呈文或者可疑交易讲演”负有直接义务,被罚款人民币18万元。

财付通波及违规事项包含:未按实在交易场景、正确标识并完整发送、保存交易信息,香港马会资料大全,确保交易信息真实、完全、可追溯跟在支付全流程中的致性;为非法交易、虚伪交易供给支付服务,发明客户疑似或者涉嫌守法违规行动未按划定采用有效办法;违背条码支付业务限额治理规定;违规开展支付业务配合;未存案发展条码支付业务;未按规定时光保留交易验证记载;未能如实提供考察资料;未按规定树立并落实资质审核轨制。


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